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感受工行温度之工商银行聊城分行获2018年度银行业市级分支机构反洗钱工作考核评级
更新日期:2019-03-25 18:09:33 点击数:0 来源:网络整理 【打印】【关闭
  
 

  聊城分行在各级党委战略部署及正确领导下,认真贯彻人民银行及上级行反洗钱工作的各项部署,强化与监管机构的沟通联系全面落实反洗钱各项工作要求,扎实开展反洗钱工作学习和培训宣传工作,从做好客户身份识别入手,认真分析反洗钱系统异常数据,反洗钱工作水平不断提高行充分发挥分行反洗钱领导小组监督机制,对反洗钱存在严重缺陷的基层机构进行现场督导,对部分基层机构客户身份识别、反洗钱风险分类评级工作进行现场检查,重点督导监管检查问题整改落实情况,夯实反洗钱管理工作的基础。强化综合信息报送工作。重视反洗钱工作的信息报道工作,将该项工作纳入对支行的反洗钱工作考核,提高支行信息报道的积极性。分行反洗钱中心结合日常反洗钱发现的问题和情况以《反洗钱工作简报》的形式下发各支行,并报人民银行。